A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (21), a Operação Narco Azimut, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa estruturada voltada à lavagem de capitais no Brasil e no exterior. A ação é um desdobramento das investigações iniciadas na Operação Narco Bet.
A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nas cidades de Santos/SP, Ferraz de Vasconcelos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São José dos Campos/SP, Goiânia/GO e Armação de Búzios/RJ.
De acordo com a Polícia Federal, as apurações indicaram que os investigados atuavam de forma organizada na movimentação de grandes quantias de dinheiro, por meio de transferências bancárias, operações com criptoativos e transporte interestadual de valores, inclusive em espécie. O esquema teria contado com o apoio de outros indivíduos e de empresas utilizadas para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.
As investigações apontam que a movimentação financeira do grupo ultrapassou R$ 39 milhões. Diante dos indícios reunidos, a Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados e impôs restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos provenientes dos crimes apurados.
Durante o cumprimento dos mandados, foram executadas prisões temporárias, além da apreensão de veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos encontrados em posse dos investigados.
A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento. Os envolvidos poderão, em tese, responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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