A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Evolutio – segunda fase da Operação Black Flag, com o objetivo de esclarecer os crimes financeiros praticados pela organização criminosa identificada na primeira fase, bem como as circunstâncias em que se deram estes crimes em detrimento da Desenvolve SP.
Após a deflagração da primeira fase, em maio deste ano, e a partir da análise dos documentos apreendidos, a Policia Federal e a Receita Federal identificaram a participação direta de uma empresa de fachada na obtenção de financiamentos milionários para suposta aquisição de maquinário pela empresa controlada pelos membros da organização criminosa.
De acordo com a PF, as investigações detectaram que os envolvidos obtiveram cinco linhas de crédito, que totalizaram R$ 19 milhões junto à referida agência de fomento, valendo-se de títulos de crédito falsos, além de simularem a compra de equipamentos que nunca foram entregues.
Na data de hoje, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba e um mandado de prisão.
O nome da operação vem do latim e significa evolução, uma referência aos desdobramentos da Operação Black Flag e uma referência à agência de fomento alvo da organização criminosa.
Os crimes em apuração nesta fase são fraude na obtenção de financiamento, estelionato e ocultação de bens, cujas penas máximas somadas podem chegar a 21 anos.
